Европейским парламентом принят пакет законов, усиливающих инструменты Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ужесточение контроля за криптоактивами направлены на борьбу с легализацией денежных средств и финансированием терроризма.
Новые правила включают:
1. Расширение проверки клиентов. Финансирование организации, включая криптофирмы, обязанные проводить более тщательные проверки клиентов для выявления подозрительной деятельности и сообщить об этом уполномоченным органам ЕС.
2. Сбор информации о пользователях и транзакциях. Криптофирмы обязаны собирать большие данные о пользователях и их транзакциях, чтобы обеспечить соблюдение правил и выявить подозрительную активность.
3. Мониторинг некастодиальных кошельков. Криптофирмы должны усиливать мониторинг некастодиальных кошельков, которые не находятся под их прямым контролем, для обнаружения потенциальных попыток отмывания денег.
4. Запрет инструментов, обеспечивающих анонимность.
«Новые правила ужесточат проверки клиентов финансовых операций. Эти меры направлены на повышение прозрачности и подотчетности в сфере криптовалют, сокращение незаконного использования криптоактивов и защиту финансовой системы от отмывания денег и финансирования терроризма. Более строгий надзор за криптовалютами поможет укрепить доверие к цифровой экономике и гарантировать ее использование в законных целях» - отмечает, Берсей Диана, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.
Комментариев пока нет.
Прочтите также:
- Вопросы региональной безопасности остаются актуальными для стран ШОС
- В Ставропольском филиале Президентской академии рассказали о мерах поддержки малого бизнеса в 2024-2025 гг. в Ставропольском крае
- Росавтодор: в 2024 году до четырех полос расширят 376 км федеральных трасс в рамках капремонта
- Российская Авиационная сервисная платформа способствует развитию авиационной отрасли
- Рыболовство в территориальных водах РФ будет под жестким контролем